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香港政府为履行国际责任,提高香港公司透明度,推出新政策要求

  • 2018年3月1日起开始实施《2018年公司(修订)条例》公司备存重要控制人登记册(简称SCR)

    具体规定:
    所有在香港成立的公司都需要对重要控制人进行登记在册,登记在册事项内容必须建册并存于注册办理处地址或者香港指定地址,政府执法人员将随时进行查阅。 如未有履行上述责任,即属刑事罪行,有关公司及其每名责任人可各处第四级罚款(即25000元),如情况适用,另每日各处罚款700元。对于填写内容确保真实,虚假陈述即属犯罪,一经定罪,最高可处罚300000元及监禁2年。

  • 2018年7月1日起开始实施, 《信托或公司服务提供商遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定的指引》 尽职调查表(简称KYC)

    具体规定:
    香港公司注册处要求所有秘书公司都需要保存代为注册的香港公司资料,以便香港公司注册处进行查阅。同时,对于新注册的香港公司,在注册时就需要提交KYC表格,而对于已经注册成立的香港公司,则需收集并统计相关资料。 如未有履行上述责任,触犯打击洗钱条例,即属犯罪,一经定罪可罚款100,000元及监禁6个月。

尽职调查(KYC)必须须收集的客户数据

  • 1

    客户身份证明信息(手持正面身份证照,不可遮挡面部及身份证号码、住址等关键信息);

  • 2

    住址证明:银行对账单、水电费单、租赁合同、房产证等(所有文档均须第三方机构发出,文文件中附带地址,以确认地址真实有效);

  • 3

    填写香港公司注册处KYC范本;

香港公司的重要控制人

  • 1

    该人直接或间接持有该公司25%以上的已发行股份;或如该香港公司没有股本,该人直接或间接持有分摊该公司25%以上的资本或分享该香港公司25%以上的利润的权利;

  • 2

    该人直接或间接持有该香港公司25%以上的表决权;

  • 3

    该人直接或间接持有委任或罢免该香港公司董事局的过半数董事的权利;

  • 4

    该人有权利或实际上对该香港公司发挥或行使重大影响力或控制;

  • 5

    该人有权利或实际上对某信托或商号的活动,发挥或行使重大影响力或控制,而该信托或商号并不是法人,但该信托的受托人或商号的成员,就该香港公司而言符合首4个条件中的任何1个条件。

领呈公司优势比较

传统代理公司

速度慢

流程不熟,材料不足,效率低下,严重耽误客户时间。

收高定金

要求股东法人到场流程不清晰

一人担任多项工作岗位

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业务人员能力欠缺, 分工不明一人多用

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